Die im März 2021 vom Parlament beschlossene Revision des Geldwäschereigesetzes folgte dem bekannten Muster. Unter dem Druck der FATF werden der Geltungsbereich des Gesetzes und der Umfang der Sorgfaltspflichten weiter ausgedehnt. Ob die im Gesetz festgelegten Massnahmen in der Praxis wirksam und effizient sind, ist eine viel diskutierte Frage. Die Finanzintermediäre unternehmen immense Anstrengungen und stossen aufgrund der immer dichteren Regulierung mittlerweile personell, finanziell und organisatorisch an Grenzen. Nicht nur kleinere Institute stellen das Kosten/Nutzen-Verhältnis in Frage.

Anmeldung und Programm

Referenten: Prof. Dr. Othmar Strasser, Prof. Dr. Brigitte Tag