Leitung:

Prof. Dr. Othmar Strasser, Prof. Dr. Brigitte Tag

Geldwäschereibekämpfung ist ein Teil des Risikomanagements der betroffenen Finanzintermediäre. Internationale Vorgaben spielen dabei eine bedeutende Rolle. Deren Umsetzung im nationalen schweizerischen Recht (StGB und GwG) und in der Praxis der Finanzintermediäre stellt für alle Beteiligten eine grosse Herausforderung dar. Ein Kernproblem ist dabei die Meldepflicht bei Geldwäschereiverdacht.
Deshalb wollen wir ausgehend von internationalen Vorgaben am Beispiel der schwarzen oder grauen Listen der FATF diese Frage ins Zentrum des diesjährigen Seminars stellen. Dabei interessieren
uns sowohl die Haltung der internationalen Standardsetter und der nationalen Behörden einerseits als auch die Umsetzung in der Praxis durch die Finanzintermediäre andererseits. Es ist ein Anliegen der Referierenden, Ihnen Antworten auf aktuelle und brennende Fragen im Zusammenhang mit einem wichtigen Element der Geldwäschereibekämpfung zu geben.

Referierende:

• Nadine Annaheim, Rechtsanwältin, E.M.B.L.-HSG, Deputy Head Financial Crime Compliance Zürcher Kantonalbank, Zürich
• Dr. Doris Hutzler, LL.M., Financial Crime Compliance, Head of Investigations & SARs, Credit Suisse, Zürich
• Dr. Stiliano Ordolli, Leiter der Meldestelle für Geldwäscherei (MROS), fedpol, Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD, Bern
• Prof. Dr. Othmar Strasser, Rechtsanwalt, Titularprofessor für Privat- und Wirtschaftsrecht an der Universität St.Gallen, General Counsel Zürcher Kantonalbank (1992 – 2016)
• Prof. Dr. iur. utr. Brigitte Tag, Ordinaria für Strafrecht, Strafprozessrecht und Medizinrecht an der Universität Zürich
• Daniel Thelesklaf, Leiter der FIU Liechtenstein, Vorsitzender von MONEYVAL (Kommittee zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung des Europarates), Mitglied des International Anti-Corruption Advisory Board (Ukraine)